В 2002 году выявлена и пресечена незаконная деятельность 3 предприятий

В прошлом году Управлением Федеральной службы налоговой полиции России по РС(Я) была выявлена и пресечена незаконная деятельность 3 предприятий, занимающихся обналичеванием денежных средств. Как было выявлено в итоге работы оперативной службы Управления эти фирмы были зарегистрированы гражданином по трем паспортам посторонних людей, сообщает НВК «Саха».
В проведении незаконной сделки были вовлечены более 60 физических лиц, в основном студенты, безработные и векселя четырех банков республики. Общий оборот обналиченных денег составил боле 120 млн. рублей. Услугами фигурантов воспользовались более 80 предприятий и частных предпринимателей. Получая неконтролируемые наличные денежные средства, создатель этой преступной схемы не только сам обогащался и не платил налоги, но и способствовал уклонению от уплаты налогов предприятий-клиентов.
Четко организованная и проведенная оперативное мероприятие налоговой полиции позволила провести задержание сдельщиков с поличным при обналичивании 800 тыс. руб.
Наибольшую обеспокоенность при выявленном преступлении вызывает тот факт, что исполнителями этой преступной операции стали молодые люди, которые из-за сиюминутной выгоды не подумали о последствиях. При получении денег в банковских документах четко фиксировались их данные, а то, что они передавали большие суммы за 100 рублей, как правило, документов нет. Так что молодым людям следует быть сведущими в законе. Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности.