RU14
Погода

Сейчас-23°C

Сейчас в Якутске
Погода-23°

переменная облачность, небольшой снег

ощущается как -26

0 м/c,

штиль.

764мм 76%
Подробнее
USD 103,79
EUR 108,87
Бизнес Экономика Мошенники выбирают более крупные российские банки

Мошенники выбирают более крупные российские банки

В последнее время мишенью для сомнительных операций становятся более крупные банки, чем раньше, констатировал ЦБ. Для того чтобы вызывать меньше подозрений, недобросовестные клиенты кредитных организаций предпочитают также задействовать небольшие суммы, пишет в понедельник газета «Коммерсант». Пока банки не могут отказывать клиентам в открытии счета, значительная часть таких операций останется неочевидной для регуляторов.

Участники рынка признают, что изменение параметров сомнительных сделок свидетельствует о стремлении соответствующей категории банковских клиентов подстроиться под изменившиеся условия. «Когда в небольших банках возрастает объем снятия наличных, это легче отследить, а такие операции в крупных банках менее заметны, – говорит руководитель службы комплаенс-контроля Дойче Банка Дмитрий Чистов. – Однако это законные операции, и отказать в их проведении банк не может».

По словам руководителя службы внутреннего контроля банка из топ-100, в целях сокрытия таких операций клиенты дробят их на части. «Если три года назад средний размер таких операций был 400-500 тыс. рублей, то сейчас это 30-70 тыс., и отследить такие операции действительно непросто», – заметил он. «Каждый банк сам устанавливает критерии сомнительных операций и исходя из них принимает решение об уведомлении надзорных органов», – говорит руководитель службы финансового мониторинга Промсвязьбанка Татьяна Смирнова.

На правах рекламы.

ПО ТЕМЕ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления